Giữa tháng 8, cơ quan chức năng xác định Công ty chế biến thủy sản An Tang (Cần Thơ) nợ Thành phố Cần Thơ ít nhất 5 ngân hàng, bao gồm ABBank, Masbank, SeaBank, Eximbank và Ngân hàng Phát triển Chi tiêu. Cần tây T Chi nhánh-Hậu Giang. Số tiền nợ khoảng 305 tỷ đồng, mà Ankang không có khả năng chi trả. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy công ty này đang hành động một cách gian lận và mất khả năng thanh toán, và cơ quan điều tra đã khởi xướng một vụ án lừa đảo tài sản của Lừa đảo.
Vào ngày 4 tháng 8 năm 2010, tôi đã nói chuyện với đại diện của SeaBank là VnExpress.net và Ankang đã vay tiền từ công ty. Chi nhánh SeaBank Cần Thơ cung cấp 30 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Một phần của tài sản được bảo đảm bằng bất động sản, một phần của philê cá tra xoay, và trữ lượng bánh sumiri đông lạnh tổng cộng hơn 1.000 tấn. Kể từ tháng 8 năm 2010, số lượng tài sản thế chấp đã được quản lý bởi Công ty Quản lý nợ và Quản lý nợ của SeaBank trong kho đông lạnh Ankang. Ảnh: Lechi
Kể từ ngày 3 tháng 5, Ankang bị trễ và vỡ nợ. Trước 4/6, việc quản lý bảo lãnh trong kho của công ty luôn bình thường, ngoại trừ SeaBank, không có sự tham gia của ngân hàng. Nhưng sau đó, đã có tranh chấp kho hàng với các ngân hàng khác. Đặc biệt, chi nhánh của Ngân hàng Phát triển Tần Phát triển Việt Nam thông báo rằng hàng hóa cá tra và cá tra đông lạnh được lưu trữ trong kho An Khang là bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng. – Đồng thời, ông Ruan Kangquan (giám đốc thành phố Ankang) cũng đã ký vào biên bản cuộc họp. Nội dung cuộc họp không rõ ràng. Ông không thế chấp kho của Hai Bank, do đó ông không nhận ra khoản nợ và cho rằng kho là tiền của chi nhánh. Ngân hàng phát triển Tần-Hậu Giang.
Theo đại diện của SeaBank, “Nếu tuyên bố trên là đúng, thì một công ty Khang sẽ có dấu hiệu lừa đảo.” Kể từ khi tổng số dư nợ vào ngày 18 tháng 7, Ankang đã nợ SeaBank số tiền 2.699 tỷ đồng. (Một phần của khoản nợ gốc là 2.451,5 tỷ đồng và tiền lãi còn nợ vượt quá 1,8 tỷ đồng). Mọi người đều có tài liệu pháp lý.
Trước khi vào kho, hội đồng quản trị của Khu chế xuất Tần T đã gặp ngân hàng và một công ty Ankang vào ngày 19 tháng 7 để giải quyết vấn đề. sự quyết tâm. Đại diện của bốn ngân hàng (ABBank, Eximbank, Sebastianbank, VDB Cần Thơ) đã đồng ý rằng Ankang sẽ giải phóng kho và chuyển tiền qua ngân hàng trung gian chi nhánh Việt Nam Tra Noc để trả nợ. -Tuy nhiên, ông Phạm Xuân Định, Giám đốc Văn phòng SouthBank của SeaBank, cho biết vì An Khang không nhận được các khoản vay và tài sản thế chấp để lưu hành cổ phiếu SeaBank, nên ngân hàng không đồng ý xử lý tiền. Kho. — Vào ngày 20 tháng 7, Thành phố Ankang đã thông báo cho SeaBank rằng họ sẽ mở một kho thành phẩm để nhận hàng trong kho tái chế và đóng gói bao bì xuất khẩu để trả lương cho công nhân … Thông báo khẩn cấp, nhờ các cơ quan can thiệp.
Cùng ngày, Khu thương mại tự do Tần T và Ban công nghiệp đã gửi một tài liệu thường trực cho Ủy ban phổ biến thành phố Changshu và đề xuất một giải pháp: Khi ngân hàng chưa hoàn toàn đồng ý mở ngân hàng, kho hàng với Công ty Ankang , Vui lòng yêu cầu Ủy ban Nhân dân yêu cầu công ty không tự động mở kho.
Khi ông Ruan Jinquan, giám đốc Công ty Ankang, ký biên bản ghi nhớ, hai nhà kho đã được sử dụng để “trả” các hộ gia đình đã bán thiết bị Pangasius do công ty nợ, tổng giá trị chuyển đổi thành tiền tệ là hơn 29,4 tỷ đô la Mỹ. Từ ngày 5 đến 14/8, bất chấp sự can thiệp của nhân viên an ninh, người dân vẫn tự nguyện mở kho để di chuyển số lượng lớn hàng hóa.
Theo đại diện của SeaBank, cho đến nay (12/9), kho đã được di chuyển bởi hầu hết người dân và một số công nhân. Tuy nhiên, đại diện ngân hàng tuyên bố rằng SeaBank vẫn có khả năng thu nợ. Bởi vì trong cuộc gặp trực tiếp với ông Nguyễn Hoàng Quân vào ngày 26/7, ông đã xác nhận khoản nợ với SeaBank và đồng ý sử dụng bảo lãnh bất động sản để trả nợ. Nhưng ông Quân yêu cầu Seabank cho phép ông chủ động bán bảo lãnh 6 khu đất trên đường Võ Văn Kiệt để trả tiền cho ngân hàng trước. Sau 60 ngày kể từ ngày ký bản ghi nhớ này, nếu ông Quân không thể bán 6 lô đất nêu trên, ông sẽ đồng ý trả lại đất cho Seabank để bán và đòi nợ. Đồng thời, một đại diện của ABAB nói rằng 5 tỷ đô la Mỹ là khoản nợ mà Ankang đã nợ ABBank (đã vay vào ngày 3 tháng 3 năm 2011). Trước khi cho vay, ngân hàng đã đánh giá hồ sơ Ankang và tình trạng tài chính theo quy trình chuẩn của ngân hàng. Ngày 18 tháng 8, AnkangViệc hoàn trả vốn của ABBank đã hoàn tất.
Riêng Ngân hàng Việt Nam là chủ nợ của An Khang với hơn 100 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, bà Trần Thị Phương, người đứng đầu chi nhánh Trà Nấc, bị cách chức do sai sót trong quản lý hành chính và quản lý kinh doanh tín dụng. Hai phó giám đốc chi nhánh đã thông qua các kỷ luật tương tự. Hành vi sai trái của ba quan chức này là cho phép Ankang sử dụng các tài liệu không hợp lệ trong khi cũng có thể vay tiền từ ngân hàng.
Hai ngân hàng còn lại là Ngân hàng Xuất nhập khẩu và Ngân hàng này. Tổng công ty Phát triển Việt Nam cho biết họ không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào trong khi chờ đợi cơ quan chức năng điều tra.