Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Ngân hàng thương mại châu Á (mã chứng khoán: ACB), ngân hàng này đã cho vay sáu công ty, trong đó ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) là chủ tịch hoặc thành viên hội đồng quản trị. Hơn 3511 tỷ đồng. Đặc biệt, sau khi ông Ken, bị bắt giữ, một trong sáu công ty đã bị điều tra từ bên ngoài kể từ tháng 8/2012. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tìm kiếm thông tin về các giao dịch và số dư giữa ACB và các công ty này.
Ngoài các khoản cho vay trên, ACB còn có số dư đầu tư chứng khoán mới nhất được tổ chức. Ngày đáo hạn và các khoản phải thu khác với 6 công ty Bàu Kiên. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, hai khoản tiền này lần lượt là 2.450 tỷ đồng và 1.167 tỷ đồng.
Số tiền bầu cử của ACB bởi sáu công ty Kenken là khoảng 7,4 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà
Ngoài ra, kể từ 3 trong số 6 công ty của Kenn đến hạn, ngân hàng cũng có khoản phải thu lãi, tổng cộng là 287 tỷ đồng. Tiền lãi đến hạn, nhưng ACB đã được gia hạn đến năm 2015 và 2018. Theo báo cáo, tổng dư nợ là 741,5 tỷ dinar, được đảm bảo. Ngân hàng cũng cho biết đã đạt được thỏa thuận với 6 công ty để đảm bảo thu hồi nợ. – Một khoản nợ khác cũng đã được kiểm toán là khoản nợ 900 tỷ đồng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho ngân hàng ACB. Trong số đó, ngân hàng đã cung cấp khoản vay gần 854 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu để mua và đóng tàu, và vốn lưu động của Vinalins. Ngân hàng ACB cho biết họ chưa nhận được hướng dẫn từ Ngân hàng Quốc gia về cách xử lý các khoản nợ này. Ngoài ra, ACB có 87 tỷ đồng trong khoản nợ khác có thể được sử dụng cho trái phiếu, nhưng Hiệp hội Genere chưa trả được.
Trong báo cáo, kiểm toán viên cũng lưu ý rằng ACB có hai khoản tiền gửi lớn ở hai ngân hàng. Trong số đó, 719 tỷ đồng đã được gửi vào một ngân hàng Việt Nam quá hạn và 1.095 tỷ đồng đã được gửi vào một ngân hàng khác, đang gia hạn nợ.
Năm 2012, công ty thực hiện giao dịch, giao dịch vàng, mua bán so với năm 2011, ACB bán chứng khoán đầu tư bị lỗ nặng. Trong đó, khoản lỗ ròng liên quan đến hoạt động kinh doanh và giao dịch vàng là âm 1.863 tỷ đồng (năm 2011 là 161 tỷ đồng). Dự phòng rủi ro tín dụng tăng 75% hàng năm. Do đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ACB chỉ bằng một phần tư năm 2011, đạt 784 tỷ đồng.
Ngọc Tuyền