Chiều 21/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật Phòng, chống rửa tiền. Một số đại diện cho rằng nên đặt cơ quan chống rửa tiền vào Ngân hàng Quốc gia. Tư vấn thêm cho Bộ An toàn Công cộng với tư cách là trung tâm điều phối. Cũng có những quan điểm nhất quán với việc thành lập một ủy ban chống rửa tiền độc lập hoặc cơ quan chính phủ độc lập để tư vấn và quản lý. Ý kiến cuối cùng cho rằng, về nguyên tắc, việc này chỉ nên được chỉ định cơ quan và hướng dẫn cụ thể cho chính phủ.
Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan phòng, chống rửa tiền có thể nằm trong Bộ Công an. . Ảnh: Hoàng Hà – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho rằng, trước tình hình giao dịch tiền mặt với số lượng lớn như hiện nay, chỉ cần kiểm soát giao dịch thì mới có thể phát hiện và xử lý được hành vi rửa tiền. Hệ thống ngân hàng. Trên thực tế, năm 2006, cơ quan chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Quốc gia được thành lập với tên gọi Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền, sau đó cục phòng chống rửa tiền được thành lập. Cho đến nay, sau năm năm triển khai, cơ quan vẫn duy trì tốt sự phối hợp với các sở, ngành. Vì vậy, trong vài năm tới, việc đặt cơ quan chống rửa tiền trong Ngân hàng Quốc gia là hợp lý.
Thứ trưởng Fan Kuien của Bộ Công an vẫn nói về cơ quan phòng chống rửa tiền của Bộ Công an như trong lần thảo luận trước. Nguyên nhân là do tội phạm rửa tiền diễn biến rất phức tạp, không chỉ qua ngân hàng mà còn dưới các hình thức khác như ma túy, nhà hàng, du lịch, khách sạn, cờ bạc. Ngân hàng Quốc gia khó hiểu. Do đó, đề nghị Bộ Công an thực hiện tất cả các động thái này, sau đó phối hợp với ngân hàng và các bộ phận liên quan để cùng xử lý thông tin này.
Feng Guoxian, người đứng đầu Ủy ban Ngân sách, thông báo rằng ông đồng ý với Ủy ban Kinh tế rằng cơ quan chống rửa tiền nên được chuyển giao cho Ngân hàng Quốc gia, bởi vì trong 5 năm qua, hoạt động quỹ của cơ quan chống rửa tiền đã hoạt động hiệu quả và có kinh nghiệm. Mặt khác, theo ông, hoạt động rửa tiền và thông tin liên quan hiện nay chủ yếu được thực hiện qua hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng sau khi tổ chức được thành lập cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để triển khai hiệu quả hơn. Người đứng đầu Ủy ban ngân sách cũng chỉ rõ, ngoài các giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán hay bất động sản cũng cần xem xét điều tiết các giao dịch liên quan khác.
Cũng đồng ý với đề xuất của Cơ quan chống rửa tiền của Ngân hàng Quốc gia từ Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng Nguyễn Kim Khoa nói rằng các hoạt động rửa tiền cũng có thể được thực hiện thông qua các ngân hàng, nhưng rất ít. Đồng thời, nếu chỉ có Ngân hàng Quốc gia thực hiện giám sát thông tin thì thông tin sẽ hạn hẹp, không bao quát. Khái niệm “mô hình” phòng chống “rửa tiền”. Khái niệm thứ nhất rộng hơn, “cơ quan tình báo rửa tiền” là chỉ nội dung thông tin. “Nếu chỉ là cơ quan thông tin phòng chống rửa tiền thì vẫn nên để cho Ngân hàng Quốc gia. Còn cơ quan phòng chống rửa tiền thì phải để ở Bộ Công an”, vị phó chủ tịch nói. Cuộc đấu tranh chống rửa tiền của Ngân hàng Quốc gia chưa tìm ra hành vi rửa tiền lớn thực sự nào có dấu hiệu tội phạm mà chủ yếu là cung cấp thông tin. Hiệu quả hoạt động của cơ quan chưa cao.
Phát biểu tại cuộc họp, Ruan Xinxiong, Chủ tịch Quốc hội, cho rằng các quy định về phòng chống rửa tiền cần được xem xét. Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu cần cơ quan thông tấn báo chí thì phải do Thông tấn xã chủ trì. Ông nói: “Những nội dung không được tiết lộ đáng lẽ bị lộ khi giao dịch bị đình chỉ nên gửi cơ quan điều tra đến Bộ Công an xem xét, vì cơ quan này còn có nhiệm vụ độc lập là thu thập và xử lý thông tin về hành vi rửa tiền”, ông nói. .
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu trước khi trình Quốc hội dự án luật cần xem xét lại các quy định về mô hình cơ quan thông tin về phòng, chống rửa tiền. Bà Ngân cho rằng cần xem xét lại vai trò của công an và tòa án truy tố …
Zhou Min